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海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于 2022年度日常关联交易预计的公告

2022-04-17 04:39 出处:塑料机械  人气:139℃ 

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于 2022年度日常关联交易预计的公告

  证券代码:601118          证券简称:海南橡胶       公告编号:2022-022

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本事项尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

  ●2022年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的,并且将遵循公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  公司于2022年4月7日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《海南橡胶2022年度日常关联交易的议案》,关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准,关联股东需回避表决。

  在提交公司董事会审议前,独立董事对该事项进行了事前认可,同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时,独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需,公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,有利于公司日常业务的开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生不良影响。此议案关联董事回避表决,审议程序合法合规,同意该项议案。

  公司董事会审计委员会认为:公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,不会对公司的独立性产生影响,符合公司和股东的长远利益。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:人民币 万元

  

  注1:同一授信额度内重复提款不重复计算。

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:人民币 万元

  

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)基本情况

  1.海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位

  公司名称:海南省农垦投资控股集团有限公司

  注册地址:海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层

  法定代表人:盖文启

  注册资本:880,000万人民币

  经营范围:以农为主,重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业,产业投资、土地开发、园区投资运营,以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

  主要股东:海南省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例90%;海南省财政厅持股10%。

  截至2021年12月31日,海南省农垦投资控股集团有限公司资产总额为  861.72亿元;2021年1-12月实现营业收入264.93亿元,利润总额9.33 亿元。(以上数据未经审计)

  2.扬州银河毛制品有限公司

  公司名称:扬州银河毛制品有限公司

  注册地址:扬州市江都区郭村镇

  法定代表人:庄晓亮

  注册资本:68万美元

  经营范围:生产鬃毛绳及席梦丝床垫、公路护坡和过滤材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;产业用纺织制成品生产;家具制造;模具制造;第二类医疗器械销售;模具销售;合成材料销售;产业用纺织制成品销售;海绵制品销售;新材料技术研发;家居用品制造;家居用品销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;日用百货销售;纺织、服装及家庭用品批发;日用品批发;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);针纺织品及原料销售;针纺织品销售;面料纺织加工;毛皮制品加工;家用纺织制成品制造;塑胶表面处理;广告设计、代理;广告制作;品牌管理;平面设计;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;新材料技术推广服务;标准化服务;科技中介服务;技术推广服务;科技推广和应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  主要股东:扬州市江都区银河床垫有限公司持股51%(庄晓亮持有扬州市江都区银河床垫有限公司99.97%股权)、Enkev Group B.V持股49%。

  3.海南银行股份有限公司

  公司名称:海南银行股份有限公司

  注册地址:海南省海口市龙华区海秀东路31号

  法定代表人:朱德镭

  注册资本:300,000万人民币

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