document.write('
') 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知 - 塑料机械网
返回
顶部

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

2022-04-23 20:21 出处:塑料机械  人气:193℃ 

  证券代码:605128    证券简称:上海沿浦    公告编号:2022-015

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2022年5月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2022年5月16日  14 点 00分

  召开地点:上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2022年5月16日

  至2022年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经于2022年4月21日召开的第四届董事会第十次会议,第四届监事会第十次会议审议通过。相关会议决议公告已于2022年4月22日在上海证券交易所网站()上披露。

  2、 特别决议议案:议案13

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案8

  应回避表决的关联股东名称:周建清、张思成、陆燕青

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式:法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件1)、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记

  (二)登记地点:上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司行政大楼四楼董秘办

  (三)登记日期:2022年5 月13日(星期五)登记时间:(上午9:30-11:30,下午1:30-2:00)

  (四)联系电话:021-64918973转8101传真:021-64913170,因疫情在家办公,请通过邮箱登记。

  (五)联系人:卫露清,邮箱:ypgf@shyanpu.com邮编:201114

  六、 其他事项

  (一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

  (二)股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

  特此公告。

  上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海沿浦金属制品股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司代码:605128                     公司简称:上海沿浦

  上海沿浦金属制品股份有限公司

  2021年年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  (1)以截止2021年12月31日公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),公司共计派送现金红利人民币800万元(含税),公司不进行资本公积金转增股本。

  (2)具体实施方式为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  2 报告期公司主要业务简介

  1、汽车零部件行业发展概况

  公司所处的汽车零部件产业作为汽车工业的重要组成部分,是汽车工业的基础,也是汽车工业持续发展的前提条件和主要驱动力。随着世界经济全球化、市场一体化的发展以及汽车产业专业化水平的提高,国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路,原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。在注重专业化、精细化的背景下,通用、福特、大众、丰田等跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式,其在扩大产能规模的同时,大幅降低了零部件自制率,取而代之与汽车零部件企业形成基于市场的配套供应关系。

  当前全球汽车零部件产业主要由美国、德国、法国及日本等传统汽车工业强国主导。近年来,在经济全球化的大背景下,汽车零部件行业正在进行专业化的资源整合,生产区域则开始向全球化转变,零部件企业总数大幅减少,逐渐形成多个全球化、专业性集团公司,涌现出一批年销售收入超过百亿美元的大型汽车零部件集团,包括博世、大陆、麦格纳、日本电装、爱信精机、李尔、佛吉亚、江森自控等。

  我国汽车零部件产业发展始于1953年,以长春第一汽车制造厂的建立为起点,并随着第二汽车制造厂的建立而逐步发展,初期主要为卡车进行配套,起步稍晚,在国际市场的力量仍显薄弱。改革开放后,我国轿车工业开始起步发展,随着国内汽车消费市场的迅速崛起,国内企业开始通过与跨国汽车制造商合资方式,引进国外先进技术;国际领先零部件巨头也纷纷涌入中国市场,通过独资或合资的方式在我国设立零部件生产企业,建立本土化的轿车零部件配套供应体系,促使我国汽车零部件产业进入成长期。

  加入世界贸易组织(WTO)后,我国汽车零部件市场进一步开放,随着汽车产业配套政策及法规的先后颁布、国际汽车零部件企业在我国合资或独资设厂进程的加快,我国汽车零部件产业进一步发展,产业规模迅速扩大。同时,新车销售不断推动汽车零部件的需求,为零部件产业的快速发展带来了强劲动力。随着整车行业进入高速发展期,汽车保有量不断增加,汽车零部件市场亦呈现蓬勃发展态势。伴随着产业的发展,中国建立起了较为完整的零部件配套供应体系和零部件售后服务体系,为汽车工业发展提供了强大支持。

  近年来随着市场竞争的加剧,国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力,产品竞争力不断增强;加之传统的成本和价格优势,国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升,推动了我国汽车零部件行业的持续增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐,国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持,为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇。但随着我国汽车行业整体步入调整期,汽车零部件市场也开始迈入微增长时代。近年来,我国历年汽车零部件及配件制造企业资产总计情况如下图所示:

  2006年—2021年中国汽车零部件及配件制造企业资产总计

  数据来源:Wind,国家统计局

  2、公司所处行业与上下游行业之间的关联性

  本行业上游原材料包括普通钢、高强钢等钢材以及塑料粒子等。行业服务的下游客户主要为汽车制造行业,根据用途可进一步划分为商用车和乘用车两个应用领域。本行业上下游产业链示意图如下所示:

  (1)上游行业与本行业的关联性及其影响

  上游行业供应商数量较多、竞争激烈,对本行业议价能力较弱,定价主要参考钢材价格指数,市场化程度高。随着我国汽车行业的整体良性发展,上游产业的国内企业也不断实现技术改进和自主创新,产品质量逐渐提高,为本行业发展奠定良好基础。总体来看,本行业原材料及相关配件价格的可控性较强、供应稳定。

  (2)下游行业与本行业的关联性及其影响

  本行业的下游行业为整车制造业,终端市场为汽车消费市场。汽车整车制造业的发展对本行业至关重要,整车行业的供求状况、增长速度以及产品价格将直接关系到汽车零部件行业的发展,而整车制造业则受制于汽车消费市场的需求。

  在汽车生产集成化、模块化、平台化的趋势下,全球汽车工业目前已形成层级化的专业分工,呈现以整车厂为核心、一级零部件供应商为支撑、二级零部件供应商为基础的金字塔结构。在汽车座椅零部件供应链中,由一级供应商(座椅总成供应商)直接向整车厂供应座椅总成系统,二级供应商则为一级供应商提供座椅骨架、调角器、滑轨等零部件。

  目前整车企业在产业链中仍占据主导地位,在采购价格、工业技术等方面都拥有巨大优势。随着我国汽车行业市场竞争逐渐加剧,整车厂商不断利用自身的规模及谈判优势,逐年降低汽车零部件的采购价格,挤占了汽车零部件行业的部分利润空间,对行业发展产生了一定程度的不利影响。

  但另一方面,整车厂商与零部件供应商实质上是利益共同体,二者相辅相成,二者之间的合作是汽车工业最为重要的合作关系之一,独特的合作模式也决定了双方均倾向于谋求建立长期的合作关系,一旦确立就相对较为稳定。整车厂商逐步将其零部件模块产品的开发、生产和组装转移给零部件供应商,零部件供应商也依靠其在自身领域内的专业能力逐步参与到产品设计研发、生产甚至售后的全过程中。零部件供应商的独立发展能力不断增强,整零关系日趋成熟。

  1、公司主营业务情况

  公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售,是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时,公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作,拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术,掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力。公司与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系,是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。

  2、公司主要产品

  公司主要生产汽车零部件中的金属构件,产品包括汽车座椅骨架总成(含座椅滑轨)、精密冲压件(用于汽车座椅、安全带、闭锁系统、安全系统等)、模具(含检具)及注塑零部件,产品供货的车型覆盖了大量整车品牌,包括通用、福特、奔驰、宝马、大众、雷诺、标致雪铁龙、日产、本田、东风柳汽、长安马自达等,具体配套君威、君悦、GL8、哥瑞、新思域、CRV、杰德、奇骏、逍客、新楼兰、英菲尼迪QX50、天籁、科雷傲、帕萨特、朗逸、途观、纳智捷、长安汽车全系列、东风风行全系列、启辰系列、东风天龙等上百款车型。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元币种:人民币

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用      √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用      □不适用

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用      □不适用

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用    √不适用

  5 公司债券情况

  □适用    √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  更多报告期内主要经营情况参见“第三节、一、经营情况讨论与分析”中相关内容。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用      √不适用

  证券代码:605128         证券简称:上海沿浦       公告编号:2022-007

  上海沿浦金属制品股份有限公司

  关于第四届监事会第十次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会召开情况

  上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日以电子邮件方式发出会议通知,于2022年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

  1、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、《关于公司2021年度审计报告及财务报表的议案》;

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》;

  根据《证券法》第82条等有关法律法规的要求,监事会全体成员对董事会编制的2021年年度报告进行核查并提出书面审核意见。经审核,我们认为:

  公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定;公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》;

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  7、《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》;

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8、《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》;

  关联监事陆燕青已回避表决。

  表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9、《关于<2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  10、《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》;

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  11、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  12、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》;

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告

  上海沿浦金属制品股份有限公司

  监 事 会

  二二二年四月二十一日

  证券代码:605128          证券简称:上海沿浦        公告编号:2022-010

  上海沿浦金属制品股份有限公司

  关于2022年度公司

  与关联方日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 2022年度公司及全资子公司与关联方日常关联交易预计总金额为: 154,460,000.00 元,需提交股东大会审议。

  ● 上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小,并且按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小,且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  ● 本次关联交易无任何交易附加条件。

  一、日常关联交易基本情况

  上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司与公司控股股东及实际控制人控制企业、监事控制企业、公司参股公司、公司子公司参股公司之间进行采购商品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产、为公司银行融资提供信用担保等交易。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产14.96%,需提交公司股东大会审议。

  1、2021年度关联交易的预计与执行情况

  1)采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

  2、2022年度日常关联交易预计情况

  1)采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况及关联关系

  1、桥昇五金

  公司名称:上海桥昇五金有限公司

  法定代表人:乔隆顺

  注册地址:上海市闵行区苏召路1628号1幢A127室

  注册资本:10万元

  成立日期:2014年05月19日

  经营范围:五金交电、金属制品(除专控)、日用百货、一般劳防用品、办公用品、塑料制品、机电设备、机械设备的销售,商务咨询(除经纪)

  关联关系:桥昇五金系公司前董事乔隆顺控制的企业,乔隆顺于2020年10月29日任期届满后没有再担任本公司的董事。

  2、莘辛园艺

  公司名称:上海莘辛园艺有限公司

  法定代表人:徐国荣

  注册地址:上海市闵行区浦江镇徐凌村6队

  注册资本:110万元

  成立日期:1998年06月23日

  经营范围:鲜花,苗木,盆景的种植、销售,园艺产品,绿化服务,果树及蔬菜种植、销售,婚礼用品、礼品、服装鞋帽、日用百货、五金交电的批发零售,箱包制品的销售和维修

  关联关系:莘辛园艺系公司监事陆燕青控制的企业

  3、东风沿浦

  公司名称:东风沿浦(十堰)科技有限公司

  法定代表人:周建清

  注册地址:十堰市大岭路25号

  注册资本:3410.392157万元

  成立日期:2002年07月15日

  经营范围:汽车零部件、汽车标准件、汽车弹簧、锻压件、工位器具的生产、销售;钢材、五金工具、劳保用品、橡胶制品、模具、刃量具销售

  关联关系:公司的参股公司,周建清担任董事长、张思成担任董事的企业

  4、沿浦弘圣

  公司名称:黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司

  法定代表人:周建清

  注册地址:安徽省黄山市徽州区环城西路28号

  注册资本:4,800万元

  成立日期:2019年10月18日

  经营范围:从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售;进出口业务

  关联关系:黄山沿浦的参股公司,周建清担任董事长、张思成担任副董事长的企业

  5、摩铠智能

  公司名称:湖南摩铠智能科技有限公司

  法定代表人:刘华伟

  注册地址:长沙市开福区青竹湖街道青竹湖大道118号金卓产业园1栋101单元

  注册资本:1,150万元

  成立日期:2018年4月23日

  经营范围:机电设备、工业控制计算机及系统、工业自动控制系统装置、其他通用仪器、电气机械及器材、计算机检测控制系统制造;电子仪器、汽车内饰用品生产;机械零部件加工;机电产品、电子、通信与自动控制技术、特种材料及新产品、网络技术、物联网技术、智能机器、仪器仪表、检测设备、通讯设备、新材料及相关技术研发;应用软件开发;计算机检测控制系统的研究;计算机检测控制系统的技术咨询服务;软件技术服务;新材料技术开发服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发系统集成服务;汽车零配件设计服务;新材料及相关技术生产、销售;机电产品、检测设备、智能装备、液压动力机械及元件、汽车用品、计算机检测控制系统、计算机软件销售;智能机器生产、销售;通讯设备生产、及配套设备批发;化工产品批发;仪器仪表批发、修理

  关联关系:公司的参股公司

  6、奉北橡塑

  公司名称:上海闵行奉北橡塑五金厂

  投资人:周建清

  注册地址:闵行区鲁汇镇东方私营经济城

  注册资本:5万元

  成立日期:1995年12月12日

  经营范围:橡塑制品,机械配件的生产及销售

  关联关系:公司控股股东和实际控制人周建清控制的企业

  (二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  上述关联人依法存续经营,资信情况良好,前期同类关联交易执行情况良好,未发生违约情形,具备履约能力。

  三、关联交易定价原则

  公司与关联方交易的定价原则为:向关联方采购的价格参照市场可比价格确定;向关联方销售的价格参照市场可比价格结合实际成本核算确定;奉北橡塑代缴电费按照实缴金额确定。

  关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,遵循实际交易中的定价惯例,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

  四、上述关联交易的目的和对公司的影响

  2022年,由于公司及子公司的经营发展规模需要,且从公司采购、销售业务的连续性、实现资源有效配置等方面考虑,将继续向该等关联方进行部分关联交易,本公司认为该等关联交易是必要的。

  上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小,并且按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小,且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  本次授权有效期为:自本次股东大会批准之日至2022年年度股东大会召开日止。上述关联交易预计额度范围内,无须再次提交至公司股东大会审议通过。公司董事会提请授权董事长代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。超过上述关联交易授权额度的,必须提交公司董事会或股东大会重新审议通过。

  五、独立董事事前认可意见和独立董事独立意见

  (一)独立董事事前认可意见

  独立董事认为公司与关联公司的合作充分体现了专业协作、优势互补的合作原则,符合公司和全体股东的利益,未出现损害中小股东利益的情形。

  独立董事认为公司2022年度预计的日常关联交易事项符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,交易程序合法,不存在损害公司利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

  因此,独立董事同意将《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。

  (二)独立董事独立意见

  独立董事认为,公司预计的2022年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需,是合理的、必要的,符合有关法律法规的要求,遵循了平等、自愿和有偿原则,有关交易定价以市场公允价格为依据,有利于双方获得合理的经济效益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,不会对公司独立性构成不利影响;在议案表决时,关联董事作了回避表决,决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此,我们同意该议案的表决结果,并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

  六、保荐机构的核查意见

  保荐机构中银国际证券股份有限公司经核查后,认为上述事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前,上述关联交易的预计事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,并履行了必要的信息披露程序。该事项尚需提交公司股东大会表决通过,关联股东应回避表决。

  公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  综上所述,保荐机构对上海沿浦预计2022年度日常关联交易额度事项无异议。

  特此公告。

  上海沿浦金属制品股份有限公司

  董 事 会

  二二二年四月二十一日

  证券代码:605128          证券简称:上海沿浦        公告编号:2022-009

  上海沿浦金属制品股份有限公司

  关于公司及子公司

  2022年度担保额度预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:黄山沿浦金属制品有限公司、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司、重庆沿浦汽车零部件有限公司、荆门沿浦汽车零部件有限公司。

  担保额度:人民币20,000万元

  本次是否有反担保:否

  对外担保的逾期的累计金额:无逾期担保

  一、担保情况描述

  2022年度,根据公司及全资子公司的实际经营需求,为保障银行授信的顺利实施,公司及全资子公司为自身或互为对方综合授信业务提供担保,担保额度预计不超过20,000万元,上述担保额度在有效期限内,可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用,具体担保金额和方式以公司及全资子公司与银行签订的相关协议为准。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,具体以银行与公司实际的担保情况为准。

  预计担保额度具体情况如下表:

  上述担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在授权有效期内,公司新设全资子公司或控股子公司的,对新设全资子公司或控股子公司的担保,也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。

  二、审议程序情况

  2022年4月21日,公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。上述担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

  三、被担保人基本情况

  (一)上海沿浦金属制品股份有限公司的基本情况

  1、上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)的基本情况

  2、公司的财务情况

  单位:人民币元

  (二)黄山沿浦金属制品有限公司的基本情况

  1、黄山沿浦金属制品有限公司(以下简称“黄山沿浦”)的基本情况

  2、黄山沿浦的财务情况

  单位:人民币元

  3、被担保人与上市公司股权结构

  公司持有黄山沿浦100%股权,黄山沿浦系公司的全资子公司。

  (三)武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的基本情况

  1、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司(以下简称“武汉沿浦”)的基本情况

  2、武汉沿浦的财务情况

  单位:人民币元

  3、被担保人与上市公司股权结构

  公司持有武汉沿浦100%股权,武汉沿浦系公司的全资子公司。

  (四)荆门沿浦汽车零部件有限公司的基本情况

  1、荆门沿浦汽车零部件有限公司(以下简称“荆门沿浦”)的基本情况

  2、荆门沿浦的财务情况

  单位:人民币元

  3、被担保人与上市公司股权结构

  公司持有荆门沿浦100%股权,荆门沿浦系公司的全资子公司。

  (五)重庆沿浦汽车零部件有限公司的基本情况

  1、重庆沿浦汽车零部件有限公司(以下简称“重庆沿浦”)的基本情况

  2、公司于 2021年 12 月 2 日成立,暂无财务数据

  3、被担保人与上市公司股权结构

  公司持有重庆沿浦100%股权,重庆沿浦系公司的全资子公司。

  四、担保协议主要内容

  具体担保协议尚未签署,公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

  五、董事会意见

  上述担保事项是为了满足公司及全资子公司的实际经营需求,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,不会损害公司及所有股东的利益。

  公司独立董事发表了关于2021年度公司对外担保情况的说明的独立意见,报告期内,公司为子公司提供担保发生额为5,000万元,报告期末对子公司担保余额为1,402.02万元,占公司最近一期经审计净资产的1.39%。除前述情形外,公司不存在为其他第三方提供担保的情况。

  报告期内,公司对外担保属于正常的日常生产经营行为,符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,不会影响本公司持续经营能力,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益情形。公司按规定履行了对外担保情况的信息披露义务。公司开展以上担保事项总体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2021年12月31日,公司为子公司提供担保发生额为5,000万元,报告期末对子公司担保余额为1,402.02万元,占公司最近一期经审计净资产的1.39%;公司及全资子公司无逾期担保。

  截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保总余额为人民币:0万元,占上市公司最近一期净资产的比例为0%;公司及全资子公司无逾期担保。

  特此公告。

  上海沿浦金属制品股份有限公司

  董 事 会

  二二二年四月二十一日

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

更多文章

相关文章



网站导航: | 橡胶机械 | 塑料板 | 橡胶制品

  • 友情链接(欢迎业界知名网站交换链接)

    织梦模板   织梦主机   响应式织梦模板   建站素材   

    必威体育